Рукoвoдствo oднoгo изо рoссийскиx бaнкoв, которое не имело разрешения на работу в Украине, подле поддержке киевского бизнесмена организовало в Сумах подпольный колл-центральная) часть. Клиентами банка были и главари боевиков с оккупированного Донбасса.
Самочки же операторы колл-центра принимали заявки от жителей России, а и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Основной направленностью сумской структуры было кредитование физических и юридических лиц, личные и установочные талантливость которых передавались в Москву.
В подпольном контакт-центре после минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли дальше завершения «испытательного срока».
Во время обысков в нескольких спеца арендованных дельцами помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, которые доказывают передачу личных данных граждан в Россию.
Числом информации спецслужбы, среди клиентов российского банка есть главари незаконных вооруженных формирований и фейковых «госорганов» террористических организаций «ДНР/ЛНР».