В Пaнaмe зaдeржaны учрeдитeли фирмы, кoтoрaя рeгистрирoвaлa oффшoры Mossack Fonseca Рaмoн Фонсека Мора и Юрген Моссак. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.
Об этом сообщает «Аурелия» со ссылкой на агентство Efe news,
Задержание было проведено при помощи несколько часов после того, как власти Панамы с открыт обвинили их в причастности к делу о коррупции в Petrobras.
Фигурантами «положение Petrobras» являются крупнейшие бразильские политики, бизнесмены и высокопоставленные госчиновники. Изо-за этого коррупционного расследования был объявлен импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф.
Небольшую толику миллионов документов Mossack Fonseca, так называемый «Панамский архив», стали основой для того расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) быть участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а вдобавок других партнеров.
В ходе расследования было установлено, подобно как с фирмой, которая занимается регистрацией оффшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков изо разных стран мира, включая Украину, в частности Президента Петра Порошенко.