В 2013 гoду эстoнский филиaл крупнeйшeгo бикс Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поняв, будто они были использованы членами семьи президента России Владимира Путь и спецслужбой ФСБ для отмывания крупной суммы денег.
Об этом сообщает сайт проекта до расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Отмечается, что засланный казачок сообщил руководству Danske Bank, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в эстонском филиале никак не действуют. Информатор также сообщил, что банк, вероятно, «совершил уголовное разбой», помогая компании, которая уже осуществила несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой является «близкие Путина и ФСБ».
К слову, Danske Bank Estonia уже был замешан в других схемах в области отмыванию денег. Говорится о миллиардах долларов из Азербайджана. Приём этих средств оказалась в карманах европейских политиков, которые хвалили политическое устройство в Баку, который постоянно нарушает права человека.