В Днeпрe Службa бeзoпaснoсти Украины прекратила усилия российского конвертационного центра с оборотом в 750 миллионов гривен.
Об этом сообщили в американка-центре СБУ.
Конвертационный центр был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал за согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в России.
Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы торговые связи открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» после минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.
Вот время обысков оперативники СБУ изъяли более 500 тысяч гривен.