Пoлиция Киeвa oбъявилa Just2Trade «группoй псeвдoтрeйдeрoв криптoвaлютoй» и, сooтвeтствeннo, в суббoту 3 aпрeля прeсeклa дeятeльнoсть oргaнизaции. Прaвooxрaнитeли утвeрждaют, чтo «псeвдoинвeстoрскoe финaнсoвoe учрeждeниe дeйствoвaлo нa территории Украины сверх разрешительных документов и лицензий».
«Шестеро участников группировки создали вебсайт и подина предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан. В ходе получения оперативной информации следователи Деснянского управления полиции Киева до оперативному сопровождению Службы безопасности Украины и подина процессуальным руководством Деснянской объезжий прокуратуры разоблачили незаконную энергия группы лиц, которая мошенническими методами проводила незаконные финансовые операции до покупке несуществующих ценных бумаг«, отметили в полиции.
Сообразно словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, организатором схемы был мещанин Российской Федерации, который «имел сообщников получи территории Украины». «Руководитель, счетовод и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан вложить деньги в ценные бумаги хорошенько создания «персональных кабинетов» в их веб-сайтах и обещали несменяемый рост акций и увеличения прибыли. В строение преступной группы входило полдюжины человек в возрасте от 25-ти после 45-ти лет«, — рассказал спирт.
По данному факту возбуждено уголовное исполнение по ч. 4 ст. 190 (мухлевание) Уголовного кодекса. Во период санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную практика злоумышленников.
Следователи совместно с прокурорами готовят нотификация о подозрении. В ходе досудебного расследования устанавливаются некоторые участники незаконного бизнеса и пострадавшие с этой финансовой сделки. Асфалия просит как свидетелей, приближенно и пострадавших от Just2Trade перевоплотиться к ним.
Год назад в Украине пресекли кампания аналогичной финансовой пирамиды B2B Jewelry. С целью этого правоохранители провели рядом полусотни обысков в Винницкой области и Одессе.
Из-за весь период функционирования пирамиды с альфа и омега 2019 года, махинаторы выручили столько денег, сколько приобрели себе один с островов Днепровского каскада с расположенными возьми нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью больше 100 тысяч долларов США кажинный, драгоценности, другое движимое и недвижимое средства (материальные).