Сeмья Юлии Тимoшeнкo пoлучилa дoxoд в 2,4 млн грн oт кипрскoй кoмпaнии Diafox Consulting Limited, нa кoтoрую в Укрaинe oфoрмлeнa сeть лoмбaрдoв «Дешевая наличка».
Основной офис ломбарда находится в партийном здании, «защищенном» депутатской приемной избранника через БЮТ Сергея Власенко, говорится в расследовании Марьяны Мотрунич «Денежка от Тимошенко» для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».
Юлюся Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская общество и за что получил средства ее муж.
Я думаю, чисто об этом стоит спросить у мужа, я бизнесом не занимаюсь, – сказала Тимошенко.
Ссудная касса основан в 2013 году. Сейчас сеть «Дешевая наличка» насчитывает 20 отделений. Прописан ссудная касса по адресу ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом здании находится канцелярия Киевского областного отделения «Батькивщины», председатель которого экс-нардеп Костяша Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.
Тут. Ant. там же находится приемная народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко. В предыдущих выпусках «Наши деньги с Денисом Бигусом» рассказывали какое значение имеет табличка нардепов чтобы коммерческих структур. Приемные народных избранников, как и сами депутаты имеют экстерриториальность от правоохранительных органов.
Кроме центрального офиса ломбарда, в этом но здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым.
Высокочтимый Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной.
Я впрямь не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная как следует не имеет никакого отношения к ломбарду, – заявил нардеп.
Как ни говорите вспомнить размер своей приемной не смог, отметил токмо, что это «несколько комнат».
В кипрском реестре владельцем компании Диафокс Консультирование Лимитед указан «номинал» Артемиус Стилянов. Несмотря на химеричность установить настоящего владельца, офшорку можно четко идентифицировать (языко компанию из круга интересов БЮТ.
Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко отнюдь не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.
Единодушно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен фигурировать указан основной акционер. В случае с ломбардом «Дешевая наличка» завершающий владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того, у сети есть проблемы с «полукриминальным» оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента тюрьма готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного заключение и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый година 16 миллиардов гривен, по прогнозам Нацкомфинуслуг в этом году выражение может достичь 20 миллиардов гривен.
В 2008 году Юля Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект «Закона о ломбардах и ломбардной деятельности» получай рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко было отвергнуто Верховной Радой 2014 лета. За последний год лидер партии задекларировала доход Мужественная защитница Тимошенко 2 миллиона 770 тысяч гривен. И сбережений на общую сумму в приблизительно 600 тысяч долларов.
В то же время с декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, с 9 задекларированных в предыдущем году осталось только две. Большинство других компаний переоформлены бери третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.