Учaстники рынкa цeнныx бумaг пoдтвeрждaют, чтo кoмпaния глaвы Нaцбaнкa Вaлeрии Гoнтaрeвoй «Инвeстициoнный кaпитaл Укрaинa» (ICU) рaбoтaлa в интeрeсax «сeмьи» экс-прeзидeнтa Виктoрa Янукoвичa.
Oб этoм зaявил прeдсeдaтeль подкомитета после ценным бумагам финансового комитета ВРУ Павел Ризаненко, пишет «Корреспондент».
Издание сообщает, что сейчас Генпрокуратура активно расследует причина $ 1,4 миллиарда, арестованных на счетах кипрских фирм в украинских госбанках. Ровно по данным правоохранителей, связанные с окружением Януковича оффшорные компании получили сии деньги в результате спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в протекание 2011-2013 годов. Брокером в сделках с ценными бумагами выступала набор ICU.
Свое расследование схем по отмыванию средств ведут депутаты Комитета Верховной Рады по части вопросам финансовой политики и банковской деятельности. По словам Павла Ризаненка, ОВГЗ, которыми оперировала Валюха Гонтарева, выпускались под определенных покупателей и имели особенно привлекательные состояние.
«Три крупных государственных банка торговали между собою. Они были конечными покупателями и продавцами ценных бумаг. Да эти облигации проходили как минимум через трое рук. Первые – сие профессиональный посредник. Например, ICU,»Фондовый актив», или, как ни чудеса да и только, OTP . Далее шла компания-резидент или нерезидент, киприот, возьми которой оставалась основная дельта, и вновь – профессиональный посредник. Выглядело сие так: бумаги выходят из «Ощада» в «Укрэксим», проходят поверх трое рук, и посредникам остается прибыль от 3 % по 5% (от 500 млн грн. – это 25 млн грн.). Следовать один час «Ощадбанк» мог продать ОВГЗ на сотни миллионов гривен «, – отмечает Павка Ризаненко.
Он уточняет, что Валерия Гонтарева порядок понимала, в чьих интересах она работает, и какой ущерб госбанкам наносят прокрутки ОВГЗ посерединке частными посредниками.
«Был ICU, который предоставил инфраструктуру для того краж. Их позиция такова: мы – посредник, мы ни синь пороха не крали. Купили, продали за полкопейки. Они упоительно знали, что происходит на рынке. Они – самый внушительный торговец ОВГЗ. У них было всего три партнера – Мака Пасенюк, Константин Стеценко и Валерия Гонтарева. Это маленькая компанийка, это не «Морган Стэнли». И такие решения, как выкуп ценных бумаг на 500 млн грн. и перепродажа их меньше, не мог принимать трейдер. Есть система внутреннего контроля, возможность-менеджмент. Все участники рынка, в курсе, утверждают, что начальник ICU знало, чем они занимались», – отмечает Павел Ризаненко.
Особая) представитель банковского комитета Максим Поляков отмечает, что правоохранители поуже собрали достаточно материалов о злоупотреблениях Гонтаревой, и ждут, когда службистка лишится должности и политического прикрытия.
«Сегодня у Гонтаревой политическая связи. И по этой простой причине ее до сих пор малограмотный арестовали. Мы прекрасно знаем, что, как только симпатия выйдет за порог НБУ, ее до конца жизни будут думать. И я уверен, что не только правоохранительные органы Украины. Её сохраняемость – это мина замедленного действия. Уже приходят с обысками в одно край, другое. Вопрос времени, когда ее арестуют, но сие неизбежно. Это десятки эпизодов, сотни банков, и везде убирать коррупция Гонтаревой. Все уголовные дела в отношении её были бы ранее доведены до конца, если бы не было команд, которые блокируют розыск «, – утверждает Максим Поляков.