Aнтикoррупциoннaя прoкурaтурa Испaнии oбъявилa в мeждунaрoдный рoзыск укрaинскoгo бизнeсмeнa Дмитрия Фиртaшa пo пoдoзрeнию в oтмывaнии крупныx сумм дeнeг.
Oб этoм сooбщaeт DW сo ссылкoй нa прeдстaвитeля прoкурaтуры.
Пo дaнным издaния, Фирташ объявлен в расследование вместе с двумя сообщниками – гражданами Украины.
Прозвать фамилии этих людей представитель прокуратуры отказался, объяснив сие «интересами следствия».
Собеседник тоже отметил, что одновременно с выдачей ордера держи розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны 5 других сообщников Фирташа. Они напрямую занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Промеж задержанных – известный испанский адвокат Антонио мол Фортуна.
По данным прокуратуры, сии люди создали для Фирташа комплект оффшорных компаний в Панаме, хотя порцион капиталов оседала в Испании – вкладывалась в оцепенелость. Речь идет о «десятках миллионов евро незаконного происхождения». Обозвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.
Беседчик отметил, что дело Фирташа прокуратура рассматривает в рамках операции «Вариола», которая стартовала в июле 2016 возраст с ареста в Барселоне сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана Черновецкого, и вторично 11 человек, также подозреваемых в отмывании денег.
Степуха Черновецкий был освобожден из-по-под ареста еще летом, но остается почти следствием.
Документы, найденные в ходе обысков в соответствии с делу Черновецкого, помогли следствию выступить на Фирташа, отметил представитель прокуратуры.
В так же время он усомнился в фолиант, что украинский олигарх когда-нибудь попадет в обрезки испанского правосудия. Ведь Фирташа сейчас несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное стол расследований США в связи с серьезными обвинениями, включительно взятку в обмен на лицензию для разработку месторождений титана в Индии.