Блaгoдaря тaк нaзывaeмoй «Aльпийскoй сxeмe» «Привaтбaнк» вывeл в oффшoры 1,45 миллиaрдa дoллaрoв.
Oб этoм гoвoрится в стaтьe журнaлистa Грэxeмa Стeкa, кoтoрую oн нaписaл в целях Business New Europe.
Oтмeчaeтся, чтo в янвaрe 2014 гoдa «Привaтбaнк» рaзмeстил 7,6 миллиaрдa гривeн (760 миллиoнoв евро) получи корреспондентских счетах маленького австрийского жестянка Winter и 4 миллиарда гривен (400 миллионов евро) в люксембургському East-WestUnited. Чай уже в июле 2016 года сих средств на счетах не было.
Литератор подчеркивает, что вышеупомянутые банки – банан из четырех нишевых Альпийских банков, специализирующихся в восточноевропейском бизнесе. В этом месте на корреспондентских счетах «Приватбанк» начал рассовывать миллиарды еще в 2011-ом.
Проект вывода денег из Украины: украинские банки размещают собственность на депозитах Альпийских банков, а через время владельцы украинского банка получают авторитет у европейского банка под залог средств для корреспондентском счете в европейском банке.
Украинские собственники рацион этого кредита используют для собственной рекапитализации финучреждения, а остатки выводят в оффшоры, после чего европейский банчишко забирал залог в виде денежных средств с корреспондентского счета украинского бикс.
В случае потери украинским банком лицензии имущество на корреспондентских счетах автоматически шли европейскому банку в погашение кредита.
В материале отмечается, что-нибудь такую схему использовал не не более чем «Приватбанк», а и другие украинские неплатежеспособные банки, которых насчитывается почти 10. К примеру, по подобной схеме «Буква Банк» вывел около 0,5 миллиарда долларов.
Впоследств того, как в 2014-м НБУ начал очистку банковского сектора и сотни украинских банков прекратили свою кампания, оказалось, что эта схема является угрозой с целью экономики Украины. Однако в это старинны годы Альпийские банки переписали на домашние счета средства, которые они забирали подина залог, и это было согласно закону путем кредитные обязательства.
В апреле НБУ церемонно запретил украинским банкам иметь финансовые взаимоотношения с любым из Альпийских банков, начиная Winter и East-West, поскольку «сии операции имеют повышенный риск».