Дeпaртaмeнт Гeнпрoкурaтуры в сфeрe экoнoмики сoвмeстнo с Нaцпoлициeй и СБУ рaзoблaчили нeзaкoнную финaнсoвую сдeлку служeбныx лиц AO «Бaнк «Финaнсы и Крeдит».
Oб этoм нa свoeй стрaницe в Facebook нaписaлa прeсс-сeкрeтaрь глaвы ГПУ Лaрисa Сарган.
Согласованно сообщению, служащие АО «Банк «Деньжонки и Кредит» с помощью нерезидентов Украины, в томик числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является был в наличии помощник нардепа Константина Жеваго, противоправно вывели активы банка на сумму сверх 1 млрд грн.
Досудебным расследованием фиксировано, что служебные лица АО «Банчишко «Финансы и Кредит» по предварительному сговору с другими лицами, как следует заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (одним изо банков, который находится в Австрии), перечислили в корреспондентские счета данного учреждения денежные состояние в сумме $53 млн 763 тыс. 344, 55, почему предназначались как гарантии со стороны украинского жестянка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной получи и распишись Кипре, – говорится в сообщении Сарган.
Ввиду мнимых финансовых сделок и отражения их в финансовой отчетности АО «Банчишко «Финансы и Кредит», средства были потеряны, нежели банковскому учреждению и его вкладчикам причастный ущерб в особо крупных размерах.
Как сговорились информации ГПУ, сегодня одному с участников преступной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, вслед за которое законом предусмотрено наказание в виде недостатки свободы сроком до 12 полет с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания почти стражей с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн.