Спeцслужбы прeсeкли в Oдeссe работу конвертационного центра с месячным оборотом сильнее тридцати миллионов гривен.
Об этом пресс-середка СБУ сообщил в Facebook.
Конвертцентр организовал местный горожанин, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.
Заказчиками «услуг» конвертационного были (хоть) немного десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись ото уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
Во сезон обысков спецслужащие изъяли немало вещественных доказательств, а также нате горячем задержали одного из курьеров конвертационного центра – присутствие снятии наличными 250 тысяч гривен.
Также ранее наложили арест на счета четырех предприятий, которые использовали организаторы противоправного бизнеса.
В области предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен подрыв на более чем 36 миллионов гривен.