В aэрoпoрту испaнскoгo Мaдридa пoлиция зaдeржaлa упрaвляющeгo гoллaндским xoлдингoм «Zed +» Пeтeрa Вaкки, кoтoрый прилeтeл изо Амстердама.
Об этом сообщает испанское издание El Confidencial.
Приостанавливание произошло утром 16 января в аэропорту «Барахас». Как утверждает газетчик Агустин Марко, мужчина является «правой рукой» российского магната Михаила Фридмана, какой-нибудь обладает капиталом «Zed +» в доле с предпринимателями из Испании и находится подина пристальным вниманием ФБР и ЦРУ.
«Появилась первая пострадалец выплат миллионных взяток, которые получали родные министров российского правительства сквозь «Zed Worldwide» — технологическую компанию, среди акционеров которой: семья Перес Долсет, копилка «Santander», Хуан Абель и «Grupo Planeta», — говорится в статье.
По мнению данным источников издания, Вакки в Мадриде хотел встретиться с «консорциумом инвесторов, заинтересованных в покупке «Zed +».
Петера Вакки обвиняют в волюм, чо он препятствовал расследованию, которое семья Перес Долсет (учредители «Zed +», – 24) попросила проложить, чтобы выяснить – как постоянно выводились деньги из российского филиала «Zed +» «Grupo Temafon» в компанию «Vstrecha», созданную помимо ведома членов правления акционерного общества.
С фирмы, надо быть, было выведено до 30 миллионов долларов в направлении «FunBox» ( гопкомпания, которая принадлежит родственникам российского министра внутренних дел Алексюша Колокольцева).
В испанской полиции считают, что дело «Vstrecha» – далеко не единственный случай вывода средств из «Grupo Temafon». В выводе средств принимали деятельность как минимум еще 4 компании: «Vstrecha 2», «BMK», «A1 Systems» и «Expert Promotion».
Имели помещение и «мошеннические схемы», в которых якобы участвовали «VimpelCom», «Bambalia» и «Gervaser» (двум последние компании принадлежали Ваге Енгибаряну, близкому другу Михаила Фридмана), – утверждает первопубликация.