СБУ вмeстe с ГПУ прeкрaтилa в Киeвe дeятeльнoсть конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.
Об этом сообщает жом-служба СБУ.
Как выяснили правоохранители, клиентами конверта были 10 организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства.
Злоумышленники минуя фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в «тень», дельцы да формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег с бюджета, – пояснили в СБУ.
Отмечается, что услугами конвертационного центра могли вкушать некоторые учреждения Киева.
В СБУ добавили, что нет слов время обысков в офисах «конверта», частных домах и авто организаторов и участников торговые связи оперативники изъяли печати 9-ти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой «Потребитель-Банк», соответствующую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию.
Правоохранители арестовали 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы «конверта» в 15-ти банковских учреждениях.
Не скрываясь уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК. Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.