Пaнaмский скaндaл нaчaлся с бoлee чeм 11 миллиoнoв дoкумeнтoв фирмы «Mossack Fonseca». Иx aнoнимнoe дыня передало журналистам немецкого издания. Компромат Международный консорциум журналистов распределил согласно странам-фигурантами. После этого в Европе пронеслась волна резонансных расследований.
Панамские офшоры журналисты со токмо мира исследовали в течение года, а затем синхронно обнародовали результаты своей работы. В Украине разобрать по косточкам документы взялась команда «Слидство.Инфо» – Дмитрий Гнап и Анночка Бабинец. Среди 600 украинских фигурантов был Президент Украины Петян Порошенко.
Первое заявление о панамском скандале Президент ес на пресс-конференции в Японии. Криминала в оффшорных схемах работы своей компании безвыгодный видел, более того, считал необходимостью их не владеть.
Когда я стал Президентом, сразу заявил, что передаю шабаш свое бизнес в совершенно прозрачный слепой траст крупнейшего инвестиционного бикс в мире. Теперь я могу назвать это учреждение. Это банчишко «Родшильда». Создание такого предприятия является нормальной практикой, – заявил Петёха Порошенко
Панамский скандал потряс Европу. В серой бухгалтерии фигурировали имена нескольких испанских министров, отца британского стратегия Дэвида Кэмерона и бывшего премьер-министра Исландии. Через три дня Страна гейзеров уже была без премьера, на которого упала краска подозрения в финансовых сделках члена его семьи. По другим делам начались громкие расследования.
«Вслед за рубежом, это становится, как минимум, предметом громкого расследования объединение результатам. Такой политик теряет и влияние, и политические рычаги», – отметил заправила Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк.
В Украине а оффшоры – не преступление. Даже если принадлежат Президенту, кто обещал «жить по-новому». Доказать, что деньги выводились с целью ухода от налогообложения, очень сложно.
Украинское право предусматривает такое преступление, как незаконное обогащение. Этот предмет обсуждения. Ant. выход к контролирующим органам, к НАПК, которое должно проверить деклараций сих чиновников. И к правоохранительным органам, которые должны установить факт наличия преступления и произвести расследование его, – сообщила юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.
О вопросах президентских оффшоров счета) забыли. Ни одно правоохранительное ведомство не обнародовало информацию о ходе проверки.