Кoмпaния OOO Trade Commodity, кoтoрaя зa пoслeдниe двa гoдa выигрaлa гoсудaрствeнныx тeндeрoв нa 7.11 миллиaрдoв гривeн, закупает значительную верешок топлива у фирмы, которая фигурирует в уголовном производстве из-по (по грибы) незаконного изготовления нефтепродуктов.
Об этом говорится в сюжете Леси Ивановой во (избежание программы «Наши Деньги с Денисом Бигусом».
Часть топлива фирмы группы Trade Commodity импортируют из первых рук от производителей, но все же не вся изделие Trade Commodity импортная. На внутреннем рынке есть известные фирмы, такие вроде WOG или «Укргазвыдобування». Но за последние 1,5 года, в течении которых компашка побеждала в государственных тендерах, Trade Commodity также закупалась у малоизвестных фирм. В частности, одним с крупнейших поставщиков было ООО «Укр Петрол».
Увлекательно, что до середины 2015 года компания «Укр Петрол» общий не существовала. Ранее фирма называлась ООО «Строй-Доход 7» и торговала стройматериалами и сантехникой. Примерно в то же сезон, когда Trade Commodity зашла на тендеры, фирма «Склад-Ресурс 7» превращается в «Укр Петрол», в один день меняет заголовок, директора и владельца. Почти сразу после изменений начинает работать топливом.
О компании «Укр Петрол» неизвестно почти туда-сюда, кроме уголовного производства за незаконное производство топлива. Без лишних разговоров правоохранители проводят досудебное расследование по фактам незаконного изготовления нефтепродуктов и введении в опрокидывание опасной продукции.
Следствие установило, что в 2015-2016 годах классифицирование лиц начала противоправное изготовление и сбыт топлива без получения соответствующих разрешений и уплаты налогов и акцизов. Опричь этого, компания подделывала топливо. Под видом бензинов марок А-80, А-92, А-95 и дизельного топлива дельцы продавали «смеси нефтяных фракций, которые содержат опасные химические вещества».
В перечне фирм, задействованных в схеме, указаны ООО «Укр Петрол», а равно как еще несколько поставщиков. Среди них ООО «Элемент Черное золото», ООО «Западная нефтегазовая компания» и ООО «Алекспром».
Интерпретировать свои закупки у указанных выше компаний в Trade Commodity отказались. После «Укр Петрол» отметили только, что действительно имели с ней хозяйственные операции, же что это за топливо и откуда оно, не сообщили. Других указанных поставщиков восстановить в памяти не смогли.
Кроме того, по данным судебного реестра, компании группы Trade Commodity вслед за последние несколько лет и сами фигурировали в ряде уголовных производств: абсентеизм от уплаты налогов, использование конвертационных центров, закупка контрабандой изготовленного топлива.
В Trade Commodity заверили, что указанного нелегального топлива безграмотный покупали. Подтвердили лишь, что в рамках производства в их офисе был проведен маски-шоу.
Никаких вещей и документов, которые имеют какое-либо связь к уголовному производству, изъято не было. К участию в любых других следственных действиях Trade Commodity не то — не то его должностные лица не привлекались. После проведения обыска сейчас более полугода любых вопросов у следователя к ООО Trade Commodity отнюдь не возникает, – сообщили в Trade Commodity.
Подробнее о махинациях успешной топливной компании TRAD Commodity – дело хозяйское в выпуске программы «Наши деньги».