Пoслe тoгo, кaк «Сбeрбaнк» нaчaл oбслуживaть клиентов, которые предоставляют (до называемые «паспорта» псевдореспублик Донбасса, первые лица государства и НБУ заговорили о введении санкций.
Посредь платежных систем-пособников террористов, куда можно перевести накопления, известные банки — «Сбербанк» и «Альфа».
За попытками отмывания грязных денег в мире следит международная группировка FATF. Если ее специалисты зафиксируют международные переводы в счета террористов, — банк-участник попадает в черный список и транзакционый монжюс.
В украинском иске в суд ООН в Гааге российский «Сберегательный банк» указан как один из финансовых кошельков боевиков сверху Донбассе. Но инициировать санкции против украинской дирекции Народный банк Украины решился только после того, как финучреждение подтвердило, что такое? готово принимать клиентов с фиктивными документами.
В случае подтверждения этой информации, НБУ полно инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанку России в Украине — ОАО «Сберегательный банк».
Какие санкции готовят для «Сбербанка» пока никак не известно. Но громкие заявления о наказании уже звучат изо уст первых лиц государства.
Это просто нетерпимо. Я думаю, мы быстро разберемся, примем все необходимые решения, — подтвердил актер-министр Украины Владимир Гройсман.
Эксперты удивляются, какими судьбами украинская дирекция «Сбербанка» еще не обанкротилась. Только ради прошлый год учреждение понесло почти три миллиарда гривен убытков. Давать в зуб скандальный банк — тоже никто не собирается.