Прoкурaтурa Вeны нaчaлa рaсслeдoвaниe o причaстнoсти aвстрийскoгo Meinl Bank к выводу 12 миллиардов долларов изо украинских банков.
Об этом сообщают «Наши мошна» со ссылкой на Der Standard.
По словам бульдозер-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего главы Meinl Bank в отмывании средств.
Годок назад украинские юристы направили к австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах вывода средств с ряда украинских банков и доведения их до банкротства.
Да в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства после заявлению «Центра противодействия коррупции» о выводе не менее 12 миллиардов гривен изо ряда украинских банков.
Согласно расследованию, махинации осуществлялись в соответствии с следующей схеме: украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал спецкоровский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Настоящий иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством иль собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.
Поручителем в соответствии с займу выступал украинский банк. При этом вопреки украинским законам и постановлениям НБУ, хохлацкий банк не принимал во внимание передачу средств для корреспондентский счет за границу. После возникновения в украинском банке финансовых проблем и опасности введения временной администрации, экзотический банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.
Выпуск в свет отмечает, что подобную схему использовали банки «Таврика», «Киевская Московия», «Пивденкокомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Энергобанк», «ВиБиЕй Копилка», а также, по данным Forbes, «Дельта Банк».