Влaдeльцeм «Мoлдoвы» нeфoрмaльнo нaзывaют oдeсскoгo бизнесмена – Бориса Кауфмана.
Задаток Platinum Bank под кредит НБУ под названием «Молдова», участвующий в телефонном разговоре замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и топ-менеджера Platinum Митюха Зинков – это потрепанный одесский санаторий.
На базе сего санатория акционеры Platinum основали более 40 предприятий. Обломок из них (ООО «Укрметплюс», ООО «Кодос Инвест», ООО «Атлант Юг», ООО «Ошер» и т.д.) имеют все признаки фиктивности и подозреваются в выводе 1,1 миллиарда гривен с Platinum Bank.
Больше про виртуозные схемы мошенничества в Platinum Bank – как хочешь в расследовании ЦРУ.