Дeпутaт Киeвскoгo oблaстнoгo сoвeтa Вячeслaв Сoбoлeв влaдeeт счeтaми в швeйцaрскoм бaнкe UBS и oсущeствляeт изо ниx трaнзaкции в oффшoрныe кoмпaнии, a тaкжe изрaильскиe бaнки.
Oб этoм пишут «Экономические известия» со ссылкой для соответствующие выписки и ордера.
В распоряжение редакции попали порядочно выписок со счетов Соболева в швейцарском банке UBS. «В этом заведении у депутата открыты счета в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Полугодовые обороты ровно по счетам достигают полумиллиона долларов США, а суммы в $350 тыс. некто переводит со счета одним запросом бухгалтера со своим подпись», – говорится в материале.
«Согласно украинскому законодательству, получай открытие счета за границей необходимо иметь разрешение, а получи каждую операцию по такому счету в рамках той то есть (т. е.) иной сделки – индивидуальную лицензию Национального банка. Известно, фигли регулятор крайне неохотно выдает такие лицензии, а с 15 сентября 2016 возраст и вовсе прекратил эту практику. Таким образом, как самое малое те транзакции, которые Соболев осуществлял уже после этой даты (в общую сумму около $200 тыс.) – являются незаконными. Подчищать также сомнения в наличии лицензий для других транзакций», – отмечает книга.
Источник, который передал редакции документы, предполагает, что такое? на швейцарских счетах депутат Киевоблсовета аккумулирует средства, полученные ото торговли сети «Обжора» в «Донецкой народной республике».
«Одним изо косвенных подтверждений этому является ордер (заказ) перевода валюты в размере $350 тыс. ото 21 июля 2016 года на компанию Lamedon. Каста компания с Британских Виргинских островов представляет интерес тем, как в 2012-2013 гг. она была учредителем ООО «ТС «Жрунья». Напомним, по «официальной» версии, которую озвучил осенью 2015-го умереть и не встать время скандала на выборах, когда был председателем фракции БПП в Раде Юреня Луценко, Соболев якобы вышел из прав собственности шатер еще в 2007 году», – говорится в статье.
«Вторая большая закорючка, запрос о которой передал в редакцию источник – это транзакция со счета в UBS получи и распишись счет Соболева в другом швейцарском банке Julius Baer. Семо 29 ноября 2016 года депутат Киевоблсовета просил изничтожить $150 тыс. И UBS, судя по выписке, выполнил это просьбу», – пишут журналисты.
Что раз 29 ноября СМИ распространили информацию, согласно которой СБУ провела обыски в офисах депутата в Киеве. «Не кто иной поэтому не исключено, что Соболев строит какие-в таком случае пути для отступления. Наш источник утверждает, что следующим пунктом назначения стал Водан из израильских банков. Именно на Землю Обетованную делегат отправился на следующий день после обысков, о чем в социальных сетях написали активисты, которые встретили его в аэропорту «Борисполь». Тама же, по некоторым данным, он ездил и при задержании в Киеве Елены Муртазиной – главного бухгалтера «Обжоры» и общем бизнеса Соболева», – говорится в материале.