Глaвным мaxинaтoрoм oкaзaлся испoлняющий oбязaннoсти рукoвoдитeля Киeвскoй гoрoдскoй тaмoжни и пo сoвмeститeльству нaчaльник тaмoжeннoгo пoстa «Стoличный» Сeргeй Тупaльский.
«Инструмeнтoм к мoнeтизaции дoлжнoсти» Сeргeя Тупaльскoгo, пo инфoрмaции «Глaвкoмa», являeтся тaмoжeннo-брoкeрскaя кoмпaния OOO «Успех-СВ», кoтoрую oн oснoвaл в 2010 гoду вмeстe с рoдным брaтoм Aлeксaндрoм. Пo рeзультaтaм свoeгo рaсслeдoвaния издaния сделано направило запрос в Государственную фискальную службу Украины.
Журналисты, в частности, установили, аюшки? в ЧП «Триумф-СВ», зарегистрированном в Киеве получай массиве Виноградарь, работает только Водан человек, а уставной фонд фирмы составляет на) все про все 100 гривен. Несмотря на такую малопритязательность, через эту контору происходит совершение значительной части грузов на посту «Центровой». Так, до августа 2015 лета, когда Тупальский начал здесь коптеть, через «Триумф-СВ» на «Столичном» было оформлено всего 86 деклараций, а с августа 2015 в соответствии с январь 2016 — уже 269.
Модель сделок, обнаруженная расследователями, выглядит следующим образом: основными клиентами-импортерами «Свершение-СВ» есть пять ООО — «АСТП», «Интел-ресурс», «Тэлбот», «Трикер», «Визард». В каждом изо них, как и в «Триумфе», работает по части одному человеку, кроме того, ни у одной с этих фирм нет корпоративного сайта. Всё-таки они сотрудничают с одинаковыми иностранными контрагентами-продавцами: Actifinance Sp. z o.o., Ukrprom — servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S.A. Испытание деятельности этих фирм, пишет «Главком», свидетельствует о часть, что мы имеем дело с подставными компаниями-номиналами, которые объединяет точию связь с ЧП «Триумф-СВ». Вследствие ему на этих пять основных импортеров было оформлено в сумме что-то около тысячи деклараций за период руководства Тупальская таможенными пунктами «Святошин» и «Стольный».
Об интересах Тупальского сверху таможне СМИ сообщали еще кайфовый времена его работы в СБУ, напоминает «Главком». Между тем в круг интересов чиновника якобы входила Одесская учреждение. После прихода туда «грузинской команды», «схемщики» перебрались в киевской таможни, помощью какую именно вырос поток импортных подержанных мотор.
По данным оперативников, семейству Тупальского предстоит пока что целый ряд фирм. Это киевское ООО «Групп СВ», Чепэ «Дагаз-СВ», базирующейся в Ровно, ООО «Внешнеторговая мафия» Евразия «из Ильичевска Одесской области. Присутствие этом у Сергея Тупальского достаточно скромная объявление: 2015 год он задекларировал все доходы от зарплаты (менее 100 000 гривен), а его залежные деньги составляют 180 000 гривен. У супругов Тупальских да есть две квартиры размером 32,4 и 124,5 квадратных метра, и земельный клочок земли общей площадью 1200 квадратных метров.
Журналисты программы «Чистоган» (канал 1 + 1) встретились с Тупальским в элитной новостройке, в которой симпатия живет. При общении, чиновник запрещал проявлять сюжет, в котором раскрыто коррупции получай столичной таможни. В нем, в частности, говорилось о книга, что «Триумф-СВ» только в этом году оформил едва 5000 грузов, а через деятельность семейного бизнеса Тупальского казенный. Ant. личный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.