Службa бeзoпaснoсти Укрaины разоблачила в Одессе россиянина, какой-нибудь организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют.
Об этом сообщили в медведка-центре СБУ.
Среди клиентов дельца были физические и юридические лица изо Украины и России.
Также предприниматель завладел деньгами граждан США, которые «отмыл» переводя их в биткоины и кое-кто криптовалюты.
По информации СБУ, россиянин длительное досуг проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака.
Вдобавок того спецслужащие выяснили, что злоумышленник поддерживает прямые личные маза с руководством ряда министерств и ведомств РФ, в том числе силовых. Ещё того он непосредственно сотрудничает с главой правления «Сбербанка» России в соответствии с вопросам построения российской системы переводов денежных средств точно по технологии блокчейн.