Фeдeрaльнaя службa бeзoпaснoсти СШA изучaeт дeнeжныe пeрeвoды нa взрослые суммы от оффшорных компаний экс-политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта сверху счета в США. Расследование проводится для того, чтобы узнать. Ant. скрыть, не отмывал ли Манафорт деньги для правительства Украины времен президентства Виктора Януковича.
Об этом пишет американское выход из печати Buzzfeed.
В публикации отмечается, что ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов получи сумму около 3 миллионов долларов, которые оффшорные компании, связанные с Манафортом, осуществляли в 2012-2013 годах.
«Получи эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили уважение сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали осваивать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт бабульки от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые люди из миллионов, украденные через коррупционные сделки», – говорится в статье.
Впервой эти денежные переводы были отмечены финансовыми учреждениями США, которые га закону, обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.
Как ни схожие «сообщения о подозрительных действиях» еще не свидетельствуют о факте совершения преступления. Общефедеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения предоставляли отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 тысяч долларов из-за один день, даже в том случае, если эти операции являются законными. Помимо того, банки обязаны представлять отчеты, когда они подозревают замывание денег или другие финансовые преступления.
Так, рабочие обратили внимание на необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по части словам властей, связаны с Манафортом: Endeavor Global Inc., Lucicle Consultants Ltd. и три других.
Ровно по информации источников в правоохранительных органах, компании присылали деньги в долларах, безлюдный (=малолюдный) указывая их происхождение и назначение. А страны, в которых проводились сии операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины известны делать за скольких оффшорные зоны для отмывания денег.