Вo врeмя oбыскa днeпрoвскoгo СТO слeдoвaтeли нaшли мeшoк пeчaтeй фирм Вилкулa & Ко, причастных к миллионным сделкам с бюджетными средствами.
Об этом говорится в постановлении свида от 11 октября, информируют «Наши деньги»
«Пытаясь поставить местонахождение разыскиваемого автомобиля, 24 июня этого года следователи провели обыскивание СТО на улице Сергея Нигояна, 100 в Днепре, обнаружив инде автомобиль «Chevrolet Lacetti». В результате обыска машины и помещения СТО изъяли сло документов, флеш-носителей, банковских карточек, более 100 печатей с оттисками наименований различных частных фирм, а тоже хозяйственного и апелляционного судов Днепропетровской области, коммунального предприятия «Аульский стальная артерия», – говорится в сообщении.
В постановлении говорится, что кое-кто группы компаний фигурировали в истории о выводе бюджетных средств с КП ДОР «Аульский рукотворная река через уплату роялти. Полученные от «Аульского водовода» суммы на счета связанных фирм в виде финансовой помощи переводило ДочП «Днипромашзбагачення». Печати сих фирм нашли в автосервисе – «Регионинвестгрупп», ЧП «Цессия», ООО «Терра консультирование», ООО «Рантье-Днепр», «Фуд-Сервис Днепр», ООО «Сплав», ООО «Инвестбудпроект», ООО «Финансовая компания «Альянс», ООО «Агора 2007» и др.
Кое-какие из вышеперечисленных фирм – «Днипрооптбакалия», «Терра консалтинг», «Рантье-Славутич», «Агроинвест-Украина» – фигурировали в деле о выводе 30 миллионов гривен со счетов коммунального «Днепроводоканал».
Следователи тоже нашли печати фирм с оттисками компаний-нерезидентов. Среди них – кипрский оффшор «Jirtelon commercial LTD», на который сегодня зарегистрировано ООО «Слив». Основали же «Сток» сейчас приостановлены ООО «ИРВАГНУ» ( «Заведение рыночных отношений академии горных наук Украины») и ООО «Экономико-правовая ненашенский «Финаудит».
По данным «Youcontrol», в свое время основателем «финаудита» был градоначальник Кривого Рога. В постановлении говорится про фирмы помощников партнера Вилкула – экс-нардепа-регионала Дмитрия Шпенова. Объединение информации издания, речь идет о Евгении Палий и Дмитрии Манелюк, которые являются соучредителями благотворительного фонда Шпенова «Доброе круг обязанностей». Манелюк ранее был участником ЧП «Цессия». В ходе расследования следователи изъяли порядочно банковских карточек, зарегистрированных на его имя.
Арестовали богатство в соответствии с уголовным делом, которое открыли в декабря 2016 лета по факту незаконного завладения автомобилем «Geely EMGrand 8» и подделки печатей и документов. Без дальних слов дело расследует управление прокуратуры Днепропетровской области.