НAБУ пoдoзрeвaeт, чтo фирмы, кoтoрыe привлекли к проекту «Стена», использовали ради отмывания средств предприятия ООО «Кит-Трейд», директором которого была няня.
Об этом говорится в тесте определения Соломенского свида Киева об аресте имущества.
В пользу этого как и свидетельствуют сведения, которые получили во время допроса в качестве свидетеля Мурло_4, которое указано в качестве первого директора ООО «Бутылконос-Трейд». Она работает уборщицей, такое предприятие ей малограмотный знакомо. Полномочия руководителя она не осуществляла, печати предприятия без- имела, — говорится в документе.
В тексте постановления говорится, сколько в апреле 2015 года уборщица выдала доверенность незнакомому мужчине возьми осуществление действий от своего имени. За такой патент она получила 500 гривен.
Сейчас Сергиенко Сергуша Эдуардович является официальным руководителем предприятия ООО «Кит-Трейд».