Сoтрудники ГПУ, Дeпaртaмeнтa зaщиты экoнoмики Глaвнoгo слeдствeннoгo управления Нацполиции раскрыли преступную схему, согласно которой мошенники в течение двух лет разворовывали Фонд гарантирования вкладов.
(как) будто сообщают в Департаменте защиты экономики, уже доказали причастность мошенников к совершению 600 эпизодов преступной деятельности.
21 лицам, которые были задействованы в преступной организации, объявили о подозрении сообразно нескольким статьям Уголовного кодекса, а организаторы находятся под стражей.
Сообщается, яко преступной деятельностью занималось 5 организаторов, которые привлекли еще неподалёку 80 человек. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти перед 49-ти лет. В течение 2014-2016 года мошенники присвоили 6,5 миллионов гривен. Сии средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков.
Злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банков и подделывали паспорта. В соответствии с недействительным паспортам они получали средства или оформляли документ на имя соучастников.
Во время проведения обысков следователи изъяли огнестрельное и студень оружие: автоматы и пистолеты, патроны, охотничьи ножи. Также 57 поддельных паспортов, середи которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карточная игра, инструкции с алгоритмом действий, черновые записи и компьютерную технику. Средь выявленных паспортов и документы на имя высокопоставленных чиновников.