Слeдoвaтeли Дeпaртaмeнтa ГПУ пo рaсслeдoвaнию oсoбo вaжныx дeл в сфeрe экoнoмики устaнoвили, чтo дeньги с монопольного дистрибьютора сигарет «Тедис Украина» выводились, в частности, держи структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука.
Об этом сообщили журналисты программы «Наши казна с Денисом Бигусом».
По данным следствия, 2,5 миллиарда, полученные «Тедисом» в сигаретной дистрибьюции, были выведены из-под налогообложения нате десяток отечественных фирм по договорам о возвратной финансовой помощи.
«Отдельные субъекты хозяйствования, возьми которые давалась эта возвратная финансовая помощь, а потом направлялась а там на оффшорные компании – это фиктивные предприятия. Когда казна перечисляются на фиктивные предприятия, вы понимаете, что возврата быть никак не может», – рассказывает начальник Департамента по расследованию одиноко важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк.
Промежду компаний, на которые выводились деньги из «Тедиса» минуя договоры о возвратной финансовой помощи, присутствует «Северо-восточная добывающая холдинг».
Мы приходили во все компании, которые были адресатами этой помощи. Я ее не связываем с какими-то политическими или другими фигурами. И о Викторе Медведчуке, чисто человеке, который может иметь причастность к этой компании, я услышал впервой, – отметил Владимир Гуцулюк.
Директором этой фирмы поначалу работал юрист с орбиты Медведчука Никита Поз. Он в свой черед является совладельцем компании «Консул-Украина». Эту фирму указал своим местом работы получай момент избрания в Верховную Раду народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарасий Козак.
Нардеп Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука, имеет приемную в фолиант же столичном доме, что и офис кума Владимира Ловля и его общественного движения «Украинский выбор». Народный депутат Серёга Лещенко называет Медведчука и Казака бизнес-партнерами. А журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что-то они вместе летают из Москвы в Киев.
Тревожить Козак является миноритарным владельцем «Тедиса», из которого выводились доходы на «Северо-восточную добывающую компанию», ранее возглавляемый экс-руководителем Казака Никитой Позом. Запорожец – бенефициар кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в «Тедисе».
В разговоре с журналистом программы «Наши средство обращения с Денисом Бигусом» Тарас Козак признал, что является номинальным владельцем киприотов, которые владеют «Тедисом». Да истинного владельца не назвал.
По данным «Община.нет», «Тедис Украина» на отечественный рынок привел Витяня Медведчук. В компании это опровергли. Там также заявляют, почто среди бенефициаров «Тедиса» больше нет граждан России.
Душа в душу материалам журналистских расследований, Тарас Козак, Никита Поз и фирмы, с имени которых они действуют, связывают Медведчука еще с поближе бизнес-активов. В частности, поставкой в Украину угля, который ровно по своим свойствам соответствовал углю с неподконтрольных шахт Донбасса, сетью заправок и нефтепроводом «Прикарпатзапад гипноз», новыми мощными поставщиками сжиженного газа.
Полный ливрезон программы «Наши деньги» смотрите по ссылке.