Oтчeт кoмпaнии KPMG oб упрaвлeнии (forensic due dilligence) бaнкa «Нaдрa» oпрeдeлил прeдыдущиx влaдeльцeв бaнкa брaтьeв Сeгaли главными виновниками банкротства жестянка.
Как следует из отчета, Гиленко и Сегали похитили с банка около 6 млрд грн и выдали 16 млрд грн невозвратных кредитов. Сие и стало причиной банкротства банка.
В частности отмечается, ась? по состоянию на дату введения первой Временной администрации в 2009 году, авуары Банка включали примерно 5,2 млрд грн кредитов, выданных сторонам, потенциально связанным с предыдущими акционерами (Сегалями) и инвестиционные сертификаты получи сумму 1 млрд грн, выпущенные сторонами, потенциально связанными с предыдущими акционерами. Сумма и аккредитивы на сумму 1,9 млрд грн были выданы сторонам, потенциально связанным с предыдущими акционерами, в цикл с 7 октября 2008 (дата получения первого транша кредита рефинансирования НБУ) по 10 февраля 2009 (дата введения первой Временной администрации).
Окр того, большинство заемщиков, потенциально связанных с предыдущими акционерами, прекратили траханье кредитов после введения первой Временной администрации. Инвестиционные сертификаты компаний, которые были выпущены потенциально связанными сторонами, невыгодный были погашены в течение 2009г. и последующих лет. Отсутствие денежных потоков числом этим активам существенно ухудшила финансовое состояние Банка.
Банчок инициировал возбуждение уголовных дел против Гиленко и братьев Сегаль, а в свою очередь против управленческого персонала ряда компаний, потенциально связанных с ними. Слаженно отчету, часть активов, которыми обладали эти компании, была арестована в соответствии с решениями правоохранительных органов.
Равно как аналитики KPMG выявили ряд дел, по которым можно наличие манипуляций с заложенными активами, которые совершены компаниями, потенциально связанными с предыдущими акционерами. Банком были открыты часть уголовные дела против управленческого персонала таких компаний.
В общем выступление содержит 110 страниц и 12 приложений.
Ранее председатель-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Костюха Ворушилин, заявлял, что причинами банкротства банка «Надра» стала дело его предыдущих владельцев и руководителей, а именно Игоря Гиленко и братьев Сегаль. Президент ФГВФЛ обвинял Гиленко и братьев Сегаль в выдаче кредитов безо залога структурам, связанным с акционерами банка. «Просто украденные авуары. Здесь еще не паханое поле деятельности как угоду кому) нас (ФГВФЛ), так и для прокуратуры. Без их помощи пишущий эти строки не доберемся до этих господ, которые погрели грабки очень хорошо», — в частности заявлял председатель ФГВФЛ в мае 2015 годы.
В свою очередь НБУ заявил, что отнесение ПАО «КБ «Надра» в категорию неплатежеспособных из чего явствует следствием его нежизнеспособности еще со времени введения временной администрации в 2009 году, задавание которой было вызвано, в частности, рисковой деятельностью предыдущего менеджмента закачаешься главе с Гиленко И.В. , который не обеспечил качественного управления банком и по сути довел его до банкротства.